Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca

Скачать 25.87 Kb.

Название	Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca
Тип	Инструкция

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Инструкция

Инструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов по FATCA
Анкета по классификации клиентов по FATCA заполняется всеми новыми клиентами – физическими лицами.

Анкета заполняется на бумажном носителе.

Анкета распечатывается совместно с «Согласием» на предоставление информации в IRS (если применимо).

Анкета заполняется на основании документов, указанных в инструкции к заполнению. К Анкете должны быть приложены подлинники и (или) копии указанных документов, сверенные с оригиналом.

Если клиентом заполнены пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 Анкеты с отметкой «нет» и в п. 2, 3, 4 указан адрес не в США, клиент не предоставляет никаких документов и не подписывает согласие на предоставление информации в IRS.

Форма Анкеты и порядок ее заполнения размещены на сайте Банка (www.gebank.ru) и на информационных стендах в операционных (дополнительных, кредитно-кассовых) офисах Банка.

№	Правила заполнения	Документальное подтверждение
1	Полностью ФИО	Паспорт
2	Указать страну, город (населенный пункт)	Паспорт Если клиент родился в США, но не является гражданином США, необходимо предоставить (на выбор): - свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США); - письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).
3	Указать полный адрес с почтовым индексом	Со слов клиента
4	Указать полный адрес с почтовым индексом	Паспорт или иной документ
5	Если ответ «Да», указать государство	Паспорт гражданина иностранного государства
6		Паспорт гражданина США
7	Если ответ «Да», указать TIN клиента или Если ответ «Нет», но при этом хотя бы в одном из пунктов 6, 8, 10 стоит отметка «Да» или в пунктах 3, 4 указан адрес США	Копия свидетельства TIN (при наличии) Подписать согласие на передачу информации в IRS
8	Если ответ «да», указать номер карты	United States Permanent Resident Card (Грин-карта).
9	Заполняется, если этот телефонный номер единственный и других нет	Со слов клиента
10	Если ответ «да», то указать номер доверенности	Доверенное лицо заполняет собственную Анкету и подписывает Согласие на предоставление информации в IRS

Похожие:

	Вопросник для клиентов – физических лиц в целях fatca / “fatca questionnaire” form – individual		Инструкция по заполнению анкеты (текстовая версия). Инструкция по... Заполните анкету в формате word! Не сканируйте и не расписывайтесь! Отправьте анкету на почту
	Инструкция по заполнению анкеты (текстовая версия) Инструкция по... Страна, в которой подаются документы визу. Необходимо выбрать «russian federation»		Инструкция по заполнению анкеты работодателями 8 Инструкция по заполнению... Региональное статистическое обследование (опрос) работодателей проводится с целью получения сведений о текущей структуре рабочих...
	Инструкция по заполнению анкеты (текстовая версия) Инструкция по... Необходимо выбрать из выпадающего списка страну и город, где находится Консульский отдел, в который Вы будете подавать документы...		Инструкция интервьюеру по заполнению анкеты Уважаемый интервьюер, опрос респондентов в данной части анкеты проводится методом интервью, то есть вы должны сами задавать вопросы...
	Руководство для интервьюера по заполнению анкеты Перед началом заполнения анкеты интервьюер кратко знакомит респондента с целью проведения исследования (см преамбулу в анкете) и...		Форма самоидентификации (самосертификации) для клиентов юридических...
	Инструкция по заполнению анкеты на визу в Индию: Для заполнения анкеты,... Для заполнения анкеты, необходимо пройти по ссылке https://indianvisaonline gov in/visa		Инструкция по заполнению заявления (анкеты) на получение шенгенской визы К сведению заявителей: формуляр заявления подвергается электронному считыванию и обработке; в случае неразборчивого, неправильного...
	Инструкция по заполнению анкеты посольства США (форма ds-156) на... В целях наиболее скорого и успешного прохождения документов просьба внимательно изучить данную инструкцию и проверить правильность...		Инструкция по заполнению Анкеты образовательного учреждения среднего... Программа предназначена для заполнения Анкеты на двух языках: русском и английском. Для удобства интерфейс полностью сделан на русском...
	Инструкция по заполнению анкеты родителями (законными представителями)... ...		Форма самосертификации для целей fatca (Foreign Account Tax Compliance...
	Инструкция по заполнению анкеты в бумажном и электронном виде с использованием... Инструкция по заполнению анкеты в бумажном и электронном виде (с использованием программы Microsoft Exсel)		Инструкция по заполнению анкеты для подачи заявления на индийскую... Необходимо выбрать из выпадающего списка страну и город, где находится Консульский отдел, в который Вы будете подавать документы...

Руководство, инструкция по применению