Решением единственного акционера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» - ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (решение №1 от 27 ноября 2012 года) избран Совет директоров и Ревизионная комиссия3:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
|
|
Перов Александр Владимирович
|
Заместитель генерального директора - руководитель службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
дата рождения 26.06.1965 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский финансовый институт, дата окончания 1987 год, экономист
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Начальник управления ДЗО,
Заместитель генерального директора ООО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»
Начальник управления корпоративных структур Дирекции по работе с активами и долговыми программами блока «Председателя правления «ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Президент ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инвестициям ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Заместитель генерального директора - руководитель службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
|
|
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
|
|
Яковлев Евгений Кириллович
|
Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
дата рождения 10.12.1958 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский финансовый институт, специальность «Экономист», дата окончания 06.1981 год
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
03.2006 - 09.2010 - Президент ЗАО "Императив Капитал"
10.2010 по настоящее время - Генеральный директор ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
10.2010 по настоящее время - Генеральный директор по совместительству ОАО "Калугапутьмаш"
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет)
17.01.2011 избран в Советы директоров следующих обществ: 1. ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 2. ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 3. ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 4. ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 5. ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» 6. ОАО «Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш» 7. ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» 8. ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
Сведения о владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной каптал Общества и других обществ: Не владеет
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами: Нет
|
|
Наумченко Максим Владимирович
|
Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
дата рождения 16.06.1966 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский финансовый институт, дата окончания 25.06.1990 год, экономист
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Советник Генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Интегро»
Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
|
Галушка Александр Петрович
|
Заместитель руководителя службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
дата рождения 21.01.1974 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 2000 год, магистр экономики
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Начальник управления корпоративных процедур ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» (ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»)
Заместитель начальника Управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК «АЛРОСА»
Заместитель руководителя службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет):
Член Совета директоров ОАО «Севералмаз», ЗАО «Гостиница Алроса», ОАО «Вилюйская ГЭС-3», ОАО «Саха Даймонд», ОАО ННГК «Саханефтегаз», ОАО «Алроса-Газ», ООО «Алроса-Охрана», ЗАО «Алмаз – Нева», ОАО «Адлерхлеб», ОАО «Хлебозавод №9», ОАО «Союзморгео», ЗАО «Союзморгео».
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
|
Никитин Антон Гариевич
|
Директор по стратегическому развитию ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
дата рождения 10.06.1973 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский Государственный Университет приборостроения и информатики, дата окончания 1996 год,инженер-математик; Московская банковская школа Банка России, дата окончания 1997 год, специалист банковского дела; Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики, дата окончания 2001 год, экономист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Инвестиционный аналитик ЗАО «Корпоративные инвестиционные технологии»
Главный специалист Управления корпоративного развития ОАО «НЛМК»
Главный специалист Финансового управления Дирекции по экономике и финансам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Директор по стратегическому развитию ОАО "Калужский завод «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
|
ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
|
Абузярова Марина Викторовна
|
Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
дата рождения 21.08.1971 года, гражданка Российской Федерации
Образование: Уральский лесотехнический институт, дата окончания 1993 год, инженер-технолог;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
Сведения о владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной каптал Общества и других обществ: Не владеет
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами: Нет
|
Вихрова Надежда Геннадьевна
|
Главный бухгалтер ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
дата рождения 25.09.1965 года, гражданка Российской Федерации
Образование: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, дата окончания 1992 год, специальность бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
2005-2009 года Главный бухгалтер ООО «Техническая диагностика»
2009-2012 года Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам - Главный бухгалтер ЗАО «Пермская телефонная компания»
Главный бухгалтер ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
Сведения о владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной каптал Общества и других обществ: Не владеет
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами: Нет
|
Большакова Ирина Александровна
|
Ведущий специалист Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» дата рождения 18.03.1971 года, гражданка Российской Федерации
Образование: Международный институт экономики и права , дата окончания 13.05.2011 год, специальность бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
2007 – 2009 года - Старший бухгалтер ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»,
2009 – 2012 года - Заместитель главного бухгалтера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
2012 по настоящее время - Ведущий специалист Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
Сведения о владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной каптал Общества и других обществ: Не владеет
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами: Нет
|
В соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседании Совета директоров в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «Российские железные дороги». Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества повышается у председателя Совета директоров на 50%, у заместителя председателя Совета директоров – на 25%. Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается после проведения годового общего собрания акционеров в зависимости от финансовых итогов деятельности Общества за отчетный год: суммы чистой прибыли, суммы превышения прибыли от продаж в отчетном периоде по сравнению с предшествующим годом и других показателей. Вознаграждение по итогам года не выплачивается, если получен чистый убыток, если получены отрицательные или равные нулю показатели, если соответствующее решение о невыплате вознаграждения было принято общим собранием акционеров Общества.
Выплаты членам Совета директоров за 2012г.
Ф.И.О. члена Совета директоров
|
Размер начисленного вознаграждения с учетом НДФЛ (руб.)
|
Перечислено
(руб.)
|
Бунин А.И.
|
384 354,00
|
385 322,00
|
Люльчев К.М.
|
117 642,00
|
136 305,00
|
Бельский А.Ю.
|
117 642,00
|
136 305,00
|
Романова Е.П.
|
236 583,00
|
239 782,00
|
Яковлев Е.К.
|
320 295,00
|
321 102,00
|
Зацепин М. В.
|
138 594,00
|
120 577,00
|
Колесников И. Н.
|
138 594,00
|
120 577,00
|
ИТОГО
|
1 453 704,00
|
1 459 970,00
|
|
