Члены Совета директоров доли участия в уставном капитале Общества не имеют, доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеют.
Сделки между Обществом и членами Совета директоров в 2013 году не совершались.
Иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.
Решением № 01 единственного акционера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш от 27 ноября 2012 года было принято решение признать утратившим силу Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» вознаграждений и компенсаций, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 24 октября 2011 (протокол № 03).
Выплаты членам Ревизионной комиссии в 2013 году не производились.
Члены ревизионной комиссии Общества доли участия в уставном капитале Общества не имеют, доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеют.
Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии в 2013 году не совершались.
В соответствии с договором № 27-01/07 от 09 февраля 2007 года «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Управляющая организация подотчетна общему собранию акционеров и Совету директоров. К компетенции управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
Согласно договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» стоимость услуг по управлению Обществом складывается из компенсации расходов по управлению Обществом и вознаграждения за эффективность управления Обществом, размер вознаграждения за управление Обществом на 2013 год утвержден решением Совета директоров Общества от 6 мая (протокол № 07/2013) на сумму 3,291 млн.руб., фактические расходы составили 3,291 млн.руб. без НДС.
С 2010 года единоличным исполнительным органом ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» является ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице генерального директора Яковлева Евгения Кирилловича, действующего на основании Устава, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Протокол №21/2010 от 29.09.10 года). На заседании Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», состоявшемся 10 января 2013 года (Протокол №01/2013), было принято решение назначить с «12» января 2013 года исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Васильева Бориса Павловича – Заместителя генерального директора по производственным вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» до принятия Советом директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» решения об избрании Генерального директора Общества. 6 мая 2013 года Генеральным директором Общества назначен Данилов Константин Валентинович, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Протокол №09/2013 от 06.05.2013 года).
Яковлев Евгений Кириллович
|
дата рождения 10.12.1958 год, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский финансовый институт, специальность «Экономист», дата окончания 06.1981 года
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Генеральный директор ОАО «Силовые машины», Президент ЗАО «РУСЭНЕРГО», Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», Генеральный директор по совместительству ОАО «Калугапутьмаш»
|
Васильев Борис Павлович
|
год рождения: 1956, гражданин Российской Фкедерации
Образование: Завод – ВТУЗ при производственном объединении турбостроения «Ленинградский металлический завод», специальность – технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, год окончания 1980
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Генеральный директор ОАО «ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС-АТОМ», Директор Дирекции по операционной деятельности и продажам ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение», Заместитель генерального директора по производственным вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
|
Данилов Константин Валентинович
|
год рождения: 06.07.1883, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский государственный областной университет, менеджер, преподаватель экономики, 2004г.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
с 01.04.2003 по 21.01.2009 Менеджер открытого акционерного общества «Универсальная инвестиционная компания»
С 21.01.2009 по 01.02.2010 Генеральный директор ОАО «Липецкий трактор»
С 02.02.2010 по 18.02.2010 Генеральный директор ОАО «Липецкое торговое объединение»
С 19.02.2010 по 09.06.2010 Генеральный директор ОАО «Липецкое торгово-промышленное объединение»
С 02.02.2009 по 09.06.2010 Исполнительный директор по совместительству ООО«Компания корпоративного управления «Концерна «Тракторные заводы»
С 10.06.2010 по 11.01.2011 Исполнительный директор ОАО «Липецкое торгово-промышленное Объединение»
С 26.01.2011 по 18.01.2012 Генеральный директор ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
С 13.03.2012 по 25.04.2012 Советник генерального директора ОАО «ЦППК»
С 15.05.2012 по н.в. Генеральный директор ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»
С 07.05.2013 по н.в. Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
|
Генеральный директор доли участия в уставном капитале Общества не имеет, доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки между Обществом и Генеральным директором в 2013 году не совершались.
Иски к Генеральному директору Общества не предъявлялись.
Исполнительным директором ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» до 12 августа 2013 года являлся Гордеев Дмитрий Геннадиевич. С 13 августа 2013 года исполняющим обязанности исполнительного директора назначен Мальков Дмитрий Станиславович. С 23 января 2014 года исполняющим обязанности исполнительного директора является Бутьев Кирилл Александрович. К компетенции исполнительного директора относятся вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
Руководство ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
Телефон
|
Бутьев Кирилл Александрович
|
Назначен на должность исполняющего обязанности исполнительного директора с 23 января 2014 года
|
8 (34 254) 3-11-40
|
Кобяков Александр Михайлович
|
Главный бухгалтер
|
8 (34 254) 3-12-83
|
Дочерние и зависимые Общества
Дочерних и зависимых Обществ ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» не имеет.
Информация о существенных фактах
Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства.
Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации. Основным способом раскрытия информации является Интернет-сайт: http://www.rempm.ru, где в соответствии с разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), Общество в 2013 году раскрывало:
а) годовой отчет Общества;
б) годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
в) устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
г) сведения об аффилированных лицах Общества.
Финансовых и иных вложений в другие организации Общество не производило.
В течение 2013 года органами управления Общества решений об одобрении сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не принималось.
В течение 2013 года органами управления Общества решений об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не принималось.
Основные производственные показатели
Структура и объем произведенной продукции и оказанных услугах, загрузки производственных мощностей и имеющихся резервов
За 2013 год выпущено товарной продукции на сумму 1 875,101 млн. руб., что составило 72% к корректированному бюджету
Товарная продукция 2013 года (факт/план)
млн. руб.
Наименование
|
План
согласно корректированного бюджета
|
Факт
2013 год
|
Отклонение
|
+;-
|
%
|
ОАО "РЖД"
|
12,203
|
12,203
|
0,000
|
100%
|
Капитальный ремонт техники
|
12,203
|
12,203
|
0,000
|
100%
|
СЗ-240-6
|
12,203
|
12,203
|
0,000
|
100%
|
ДЗО ОАО "РЖД"
|
2365,578
|
1681,512
|
-684,066
|
71%
|
Капитальный ремонт техники
|
85,393
|
34,571
|
-50,821
|
40%
|
СЗ 240-6, СЗ 160-4
|
31,832
|
33,108
|
1,276
|
104%
|
Думпкар
|
0,680
|
0,680
|
0,000
|
100%
|
Хоппер-дозатор
|
2,881
|
0,783
|
-2,098
|
27%
|
Вагоны
|
50,000
|
0,000
|
-50,000
|
0%
|
Изготовление путевой техники
|
2239,101
|
1608,481
|
-630,620
|
72%
|
СЗ 240-6
|
69,300
|
34,650
|
-34,650
|
50%
|
СЗ (7+5)
|
1129,540
|
823,248
|
-306,291
|
73%
|
ПСС
|
1040,261
|
750,583
|
-289,678
|
72%
|
Запасные части
|
41,085
|
38,459
|
-2,625
|
94%
|
Прочие заказчики
|
227,932
|
181,386
|
-46,547
|
80%
|
ВСЕГО
|
2605,714
|
1875,101
|
-730,613
|
72%
|
Согласно плану производства и капитального ремонта путевой техники, изготовления запасных частей для ОАО «РЖД» за 2013 год произведено товарной продукции (капитальный ремонт техники) на сумму 12,203 млн. руб., что составило 100% к плану.
План производства для ДЗО ОАО «РЖД» выполнен на сумму 1 681,512 млн. руб.
План производства по прочим заказчикам выполнен на сумму 181,386 млн. руб.
За отчетный период доля продукции для ОАО «РЖД» в общем объеме составила 1%
Доля продукции для ДЗО ОАО «РЖД» составила 90 %
Доля продукции для прочих заказчиков составила 9 %
Загрузка производственных мощностей за 2013 год составила 84%, в том числе:
- ремонт техники в количестве 10 единиц на сумму 46,282 млн. руб. для железных дорог ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД», загрузка составила 24%;
- изготовление путевой техники на сумму 1608,481 млн. руб. для ДЗО ОАО «РЖД», загрузка составила 81%;
- изготовление запасных частей и материалов верхнего строения пути для ОАО «РЖД», ДЗО ОАО «РЖД», сторонних потребителей, загрузка составила 55%.
Основные средства Общества составляют на 31.12.2013 года 118,883 млн. руб.:
- здания завода в структуре основных фондов занимают 47%;
- сооружения – 11%;
- рабочие машины и оборудование – 21%;
- транспортные средства в структуре основных фондов – 0,1%;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 0,1%;
- земельные участки и объекты природопользования – 21%.
Ввод в эксплуатацию машин и оборудования составил 11,305 млн. руб., выбытие составило 0,066 млн. руб.
За 2013 год основные средства обновлены на 10% за счет покупки производственного оборудования.
Всего оплачено по Инвестиционной программе за 2013 г. 12,586 млн. руб., принято к учету 11,328 млн. руб. и введено в эксплуатацию 11,305 млн. руб.
Финансирование инвестиционной программы производилось за счет амортизационных отчислений и заемных средств.
Отчет о потреблении топливно-энергетических ресурсов за 2013 год представлен в Приложении 2.
|
