         
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Протокол от «____»_________ 2016 г.
№_____
УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания
акционеров
АО « НТЦ ФСК ЕЭС»
Протокол от «____»_________2016 г.
№ _____
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2015 год
Генеральный директор И.А. Косолапов
Главный бухгалтер С.В. Передкова
Москва, 2016 год
Оглавление
6.Инвестиционная деятельность 87
7.Распределение прибыли и дивидендная политика 90
8.Закупочная деятельность общества 92
9.Ценные бумаги и уставный капитал 96
10.Структура и принципы корпоративного управления 98
11.Система управления рисками и внутренний контроль 117
12Функционирование системы
внутреннего контроля в Обществе и политика Общества в области управления рисками 120
14. Охрана окружающей среды 131
15.Изложение мнений и аналитических выводов
руководства общества 133
17.Заключение независимого аудитора общества 145
18.Финансовая отчетность 145
19. Контактная информация для акционера и инвесторов 146
6.Инвестиционная деятельность 87
7.Распределение прибыли и дивидендная политика 90
8.Закупочная деятельность общества 92
9.Ценные бумаги и уставный капитал 96
10.Структура и принципы корпоративного управления 98
11.Система управления рисками и внутренний контроль 117
12Функционирование системы
внутреннего контроля в Обществе и политика Общества в области управления рисками 120
14. Охрана окружающей среды 131
15.Изложение мнений и аналитических выводов
руководства общества 133
17.Заключение независимого аудитора общества 145
18.Финансовая отчетность 145
19. Контактная информация для акционера и инвесторов 146
ГЛОССАРИЙ
АИИС КУЭ
|
автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
|
АЭС
|
атомная электростанция
|
ВЛ
|
воздушная линия
|
ВТСП кабель
|
высокотемпературный сверхпроводящий кабель
|
ВТСП КЛ ПТ
|
высокотемпературный сверхпроводящий кабель постоянного тока
|
ГКПЗ
|
годовая комплексная программа закупок
|
ГЭС
|
гидроэлектростанция
|
ДЗО
|
дочерние и зависимые общества
|
ЕНЭС
|
единая национальная электрическая сеть
|
ЕЭС
|
единая энергетическая система
|
КТП
|
комплектная трансформаторная подстанция
|
КПЭ
|
комплексные показатели эффективности
|
КРУ
|
комплектные распределительные устройства
|
КРУЭ
|
комплектные распределительные элегазовые устройства
|
КСО
|
камера одностороннего обслуживания
|
МРСК
МЭС
|
межрегиональные распределительные сетевые компании
магистральные электрические сети
|
НИИ
|
научно-исследовательские институт
|
НИОКР
|
научно-исследовательские опытно-конструкторские работы
|
НТД
|
нормативно-технические документы
|
НТС
|
научно-технический совет
|
НТУ
|
нормативно-технические условия
|
НТЦ
|
научно-технический центр
|
ОПН
|
ограничитель перенапряжений.
|
ОТР
|
опытно-технологические работы
|
ОЭС
|
объединенная энергосистема
|
ПА
|
противоаварийная автоматика
|
ПИИ
|
проектные исследовательские институты
|
ПИР
|
проектно-изыскательские работы
|
ПК
|
программный комплекс
|
ПС
|
подстанция
|
ПТК
|
программно-технический комплекс
|
РЗА
|
релейная защита и автоматика
|
СД
|
совет директоров
|
СИП
|
самонесущие изолированные провода
|
СКРМ
|
статический компенсатор реактивной мощности
|
СКУ
|
системы контроля управления
|
СТАТКОМ
|
синхронный статический компенсатор реактивной мощности на базе преобразователя напряжения
|
СТК
|
статический тиристорный компенсатор
|
УШР
|
управляемый шунтирующий реактор
|
ФИЦ
|
федеральный испытательный центр
|
ЭСК
|
энергосетевой комплекс
|
OPEX
|
операционные расходы (operating expense)
|
CAPEX
|
капитальные расходы (сapital еxpenditure)
|
Инвестиционная деятельность
|
деятельность Общества, связанная с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, с осуществлением собственного строительства и т.д.
|
Рентабельность
проданных товаров
продукции, работ, услуг
|
соотношение величины сальдированного финансового результата от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ
|
1. Обращение Председателя Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
и Генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС» к акционеру
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Деятельность АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2015 году проходила в соответствии с новой Стратегией развития Общества на 2014-2019гг., которая была рассмотрена Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» в ноябре 2014 года, и утверждена решением Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 10 апреля 2015 года (протокол № 3/нтц).
Достигнутые в 2015 году основные показатели научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности превысили фактические значения за 2014 год, а именно:
прибыль до налогообложения в 2015 году составила 68,551 млн. руб., что практически в 4 раза выше аналогичного показателя за 2014 год (16,238 млн. руб.)
выработка собственными силами на одного сотрудника составила 2,114 млн. руб., что на 13% выше значения данного показателя за 2014 год (1,870 млн. руб.);
Руководство компании ставит перед собой задачу постоянного повышения конкурентоспособности Общества за счет диверсификации бизнеса, расширения географического присутствия и обеспечения роста основных научно-технических и финансово-хозяйственных показателей на период до 2019 года. Общество активно проводит политику оптимизации затрат, совершенствования системы управления компанией, а также повышения эффективности имущественного комплекса.
Разработана и внедрена система КПЭ Общества с привязкой к стратегически важным показателям деятельности компании.
Существенных результатов в 2015 году АО «НТЦ ФСК ЕЭС» достигло в области реализации договоров НИОКР.
Общество с гордостью может заявить об успешном завершении 5-тилетнего проекта по созданию ВТСП кабельной линии постоянного тока длиной 2500м с током 2500 А на напряжение 20кВ. Результаты данного НИОКР будут использованы для реализации инновационного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по внедрению ВТСП КЛ в энергосистеме г. Санкт-Петербурга на объекте ВТСП КЛ ПТ «ПС 330 кВ Центральная – ПС 220 кВ РП-9». Следует отметить, что на конец 2015 года данный проект является наиболее крупным в мире по внедрению сверхпроводящих технологий в электроэнергетике, как по протяженности линии, так и по передаваемой мощности.
В 2015 году успешно завершена знаковая работа «Исследование возможности сокращения технологических потерь при передаче электрической энергии по ЕНЭС и определение резерва снижения». В результате работы был создан ряд методик, позволяющих расставить приоритеты в вопросах снижения потерь электроэнергии в ЕНЭС на основе экономически привлекательных мероприятий при различных сценарных условиях развития сети. Результаты работы получили одобрение у ОАО «СО ЕЭС» и Министерства энергетики Российской Федерации.
В 2015 году по результатам выполненных НИОКР на имя Общества было получено 23 патента РФ, 6 регистрационных свидетельств РФ, поданы 2 международные патентные заявки.
В 2015 году продолжил свою работу Научно-технический совет Общества, на заседаниях которого рассматривались и утверждались как результаты законченных работ, так и промежуточные итоги по наиболее важным и перспективным направлениям.
Значительных успехов Общество добилось и в сфере реализации инновационных проектов, направленных на энергосбережение объектов ПАО «ФСК ЕЭС». Так, в 2015 году разработан целый ряд инновационных решений, направленных на снижение собственных нужд ПС и хозяйственных нужд административных зданий ПАО «ФСК ЕЭС». Одно из таких инновационных решений было высоко оценено на ключевой выставке, посвященной энергоэффективным технологиям (ENES). В результате команда ПАО «ФСК ЕЭС» была удостоена главного приза. Выставка проводилась под эгидой Министерства Энергетики РФ.
Общество уделяет большое внимание расширению сотрудничества как с российскими, так и с международными организациями, являясь инициатором и участником важных отраслевых и социально значимых событий. Особо хотелось бы отметить, что в 2015 году Общество активно участвовало в подготовке 46-й Сессии СИГРЭ, на которой планируются выступления научных сотрудников Общества.
В соответствии с поручением Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Решением Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС (протокол №10/НТЦ от 21.07.2015) в августе 2015 года был создан филиал АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в г. Владивосток.
Открытие филиала позволило не допустить потерю накопленных в ОАО «ДЭСП» производственных компетенций, а также предотвратить социальную напряженность, связанную с реорганизацией ОАО «ДЭСП».
Деятельность филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на Дальнем Востоке ориентирована, в первую очередь, на сохранение и дальнейшее развитие деятельности в области выполнения проектных работ в электросетевом комплексе Дальневосточного региона.
Представляя результаты деятельности АО «НТЦ ФСК ЕЭС» за 2015 год, мы выражаем слова благодарности акционеру Общества за поддержку, а также выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Председатель Совета директоров Пичугина М.Н.
Генеральный директор Косолапов И.А.
2. Информация об Обществе и его положение в отрасли
Общая характеристика АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
АО «НТЦ электроэнергетики» было создано 17.06.2006 года путем реорганизации в форме слияния Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электроэнергетики» (ОАО «ВНИИЭ»), Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр по испытанию высоковольтной аппаратуры» (ОАО «НИЦ ВВА»), Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский институт энергетики» (ОАО «СибНИИЭ») и Открытого акционерного общества по проектированию сетевых и энергетических объектов (ОАО «РОСЭП») (решение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 20.05.2006, протокол № 1456).
Цель создания Общества путем реорганизации в форме слияния - повышение эффективности деятельности входящих в состав Общества институтов и улучшение управления научно-проектным комплексом электросетевого профиля (рис. 2.1.1).
Свою деятельность Общество осуществляет с 17.07.2006 года.
С 07.09.2007 года ОАО «НТЦ электроэнергетики» является 100% дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС».
20.12.2011 года ОАО «НТЦ электроэнергетики» было переименовано в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 ГК РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 16.03.2016 года зарегистрирована новая редакция Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которой изменено наименование юридического лица.
Рис. 2.1.1. История создания Общества
|
